10 vụ án mập về khiếp tế, tham nhũng và những vụ án điển hình được chỉ dẫn xét xử trong thời hạn 2018

- Năm 2018, khối hệ thống TAND toàn nước đã chỉ dẫn xét xử nhiều vụ án tởm tế, tham nhũng, góp thêm phần đấu tranh phòng chống tham nhũng, xây dựng môi trường xung quanh sản xuất, sale lành mạnh. Xin điểm lại đội 10 vụ án điển hình nổi bật nhất.Bạn sẽ xem: đông đảo vụ án tham nhũng lớn nhất việt nam

1.Vụ án Đinh La Thăng và tòng phạm phạm tội “Cố ý có tác dụng trái quy định ở trong phòng nước về thống trị kinh tế khiến hậu trái nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản” xẩy ra tại tập đoàn Dầu khí việt nam (PVN).


*

Bị cáo Đinh La Thăng

Đây là vụ án kinh tế lớn, được toàn án nhân dân tối cao tp tp hà nội đưa ra xét xử xét xử sơ thẩm tháng 01/2018 cùng với bị cáo Đinh La Thăng cùng 21 bị cáo đồng phạm. Thừa trình điều tra cho thấy, trong quá trình thực hiện dự án Nhà vật dụng nhiệt điện thái bình 2, bị cáo Đinh La Thăng, nguyên quản trị HĐ Thành viên tập đoàn dầu khí nước ta (PVN), đã chỉ định Tổng công ty cổ phần xây gắn thêm dầu khí (PVC) tiến hành gói thầu EPC, lãnh đạo PVPower ký hợp đồng EPC số 33 cùng với PVC trái quy định, sau đó chỉ huy cấp bên dưới tại PVN cùng Ban cai quản dự án căn cứ hợp đồng này cung cấp tạm ứng hơn 6,6 triệu USD, bên trên 1.312 tỷ vnđ cho PVC nhằm bị cáo Trịnh Xuân Thanh với đồng phạm thực hiện hơn 1.115 tỷ đồng sai mục đích không đưa vào dự án Nhà thiết bị nhiệt điện tỉnh thái bình 2, tạo thiệt hại mang lại Nhà nước số tiền ngay gần 120 tỷ đồng. Với hành động này, tand Thành phố tp. Hà nội đã tuyên phạt Đinh La Thăng 13 năm tù. Những bị cáo tòng phạm khác vào vụ án bị tuyên phạt từ 03 năm mang đến 22 năm tù, buộc bồi thường số tiền bên nước bị thất thoát.

Ngoài ra, bị cáo Đinh La Thăng còn chỉ huy cấp bên dưới góp vốn trái pháp luật vào Ngân hàng thương mại cổ phần Đại dương (Oceanbank) tạo thất thoát mang đến Nhà nước 800 tỷ đồng. Tháng 3/2018, tandtc thành phố thành phố hà nội đã mở phiên tòa sơ thẩm tuyên phân phát Đinh La Thăng 18 năm tầy về tội “Cố ý làm trái quy định ở trong phòng nước về cai quản kinh tế tạo hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt của cả hai vụ án, bị cáo Đinh La Thăng buộc phải chấp hành mức án là 30 năm tù.

Về nhiệm vụ dân sự, tòa tuyên buộc bị cáo Đinh La Thăng thuộc 6 đồng phạm trực tiếp bồi thường 800 tỉ mang lại cho PVN. Trong đó, bị cáo Đinh La Thăng, phụ trách bồi thường xuyên 600 tỷ vnđ vì là tín đồ phải phụ trách chính.

Tháng 6/2018, tòa án nhân dân cao cấp tại thủ đô hà nội mở phiên xét xử phúc thẩm, đã bác toàn bộ kháng cáo với y án sơ thẩm đối với Đinh La Thăng thuộc 6 bị cáo tòng phạm khác.

2.Vụ án Trịnh Xuân Thanh với đồng phạm lầm lỗi “Cố ý làm trái quy định ở trong nhà nước về làm chủ kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản” xảy ra tại Tổng Công ty cổ phần Xây đính thêm dầu khí vn – PVC và Công ty Cổ phần bđs nhà đất Điện lực dầu khí việt nam – PVP Land.

 


*

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh

Cùng liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo Đinh La Thăng, bị cáo Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch HĐQT, nguyên tgđ Công ty cp xây gắn dầu khí (PVC) với đồng phạm đã bao gồm hành vi “cố ý làm trái quy định ở trong nhà nước về cai quản kinh tế khiến hậu trái nghiêm trọng” cùng “tham ô tài sản”, xẩy ra tại PVC và doanh nghiệp cổ phần bđs Điện lực dầu khí việt nam (PVP land). Cầm thế, Trịnh Xuân Thanh đã chỉ huy cấp dưới cam kết hợp đồng trái phép, để dìm tạm ứng tiền từ PVN và áp dụng hơn 1.115 tỷ đồng trong các tiền trợ thời ứng này vào mục tiêu khác, không đưa vào dự án Nhà thiết bị nhiệt điện thái bình 2, tạo thiệt hại mang đến Nhà nước số tiền ngay gần 120 tỷ đồng. Ngoài ra, Trịnh Xuân Thanh đã chỉ huy lập khống hồ nước sơ, rút 13 tỷ đồng từ Ban điều hành dự án Vũng Áng – Quảng Trạch để phân tách nhau thực hiện cá nhân.

Ở một diễn biến khác, với trách nhiệm làm chủ tài sản là cp của PVP land tại doanh nghiệp cổ phần Xuyên thái bình Dương, nhưng Trịnh Xuân Thanh cùng đồng phạm sẽ thông đồng với các đối tượng người tiêu dùng liên quan, ký kết và giao dịch thanh toán hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của PVP land tại doanh nghiệp Xuyên Thái tỉnh bình dương thấp rộng mức gía đã thỏa thuận đặt cọc, chế tạo ra chênh lệch cổ phần trị giá chỉ 87 tỷ việt nam đồng (trong đó có tài sản đơn vị nước). Giá chỉ trị gia tài các đối tượng người tiêu dùng chiếm đoạt là 49 tỷ đồng, trong những số ấy Trịnh Xuân Thanh đã sở hữu đoạt 14 tỷ đồng.

Tháng 01/2018, toàn án nhân dân tối cao Thành phố hà nội xét xử xét xử sơ thẩm đã tuyên phát Trịnh Xuân Thanh 14 năm tù túng về tội “Cố ý có tác dụng trái quy định của phòng nước về quản lý kinh tế tạo hậu trái nghiêm trọng”, tù chung thân về tội “Tham ô tài sản”, tổng hợp hình phạt cho cả hai tội, bị cáo Trịnh Xuân Thanh buộc phải chấp hành quyết phạt là tù chung thân.

Về trọng trách dân sự, HĐXX tòa án nhân dân Thành phố hà thành tuyên buộc những bị cáo đề xuất liên dới bồi thường số tiền thất thoát; riêng rẽ Trịnh Xuân Thanh yêu cầu bồi thường số tiền sát 35 tỷ đồng; đề xuất cơ quan tác dụng tiếp tục gia hạn lệnh kê biên tài sản, gồm những: Biệt thự, căn hộ, cùng phong lan tài khoản, sổ tiết kiệm chi phí của vợ chồng Trịnh Xuân Thanh để bảo đảm an toàn thi hành phiên bản án.

3.Vụ án Phan Văn Vĩnh (nguyên Trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng viên Cảnh sát), Nguyễn Thanh Hóa (nguyên thiếu thốn tướng, cục trưởng Cục cảnh sát phòng phòng tội phạm công nghệ cao), Nguyễn Văn Dương với đồng phạm tội trạng “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm phần đoạt tài sản”, “Tổ chức tiến công bạc”,Đánh bạc”, “Mua cung cấp trái phép hóa đơn”, “Rửa tiền”, “Đưa hối hận lộ” cùng “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong lúc thi hành công vụ” xẩy ra tại thức giấc Phú Thọ cùng một số địa phương.

 


*

Xét xử xét xử sơ thẩm vụ án đánh bạc nghìn tỷ

Đây là vụ án lợi dụng technology cao, tổ chức triển khai đánh bội nghĩa qua mạng internet gồm quy mô cùng giá trị hoàn toàn có thể xem là lớn số 1 từ trước tới thời điểm này với 92 bị cáo phạm tội, trong số ấy có 02 cựu tướng tá Công an. Tổng số tiền thu lời bất thiết yếu từ game bài xích đánh bội bạc là ngay sát 10 ngàn tỷ đồng, những bị cáo tận hưởng trên 4.700 tỷ đồng. Qua trò chơi đánh bội nghĩa này, các bị cáo đã hấp dẫn hàng nghìn fan chơi, khiến cho nhiều ngưới táng gia bại sản, lâm vào cảnh nợ nần, bế tắc, không có tác dụng thanh toán. Các cơ quan chức năng đã trợ thời giữ, kê biên tài sản của những bị cáo và người có tương quan trên 1.300 tỷ đồng. Tháng 11/2018, tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phân phát Phan Văn Vĩnh, nguyên Trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng Cục công an 09 năm tù; Nguyễn Thanh Hóa, nguyên thiếu thốn tướng, cựu viên trưởng cục phòng phòng tội phạm technology cao, cỗ Công an 10 năm tù…cùng về tội “Lợi dụng chuyên dụng cho quyền hạn trong những khi thi hành công vụ”. Về hình phạt té sung, từng bị cáo bị phát tiền 100 triệu đồng.

Bị cáo Phan Sào Nam, cựu quản trị VTC online bị tuyên vạc 05 năm tù về nhị tội “Tổ chức tấn công bạc” cùng tội “Rửa tiền” và phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 1.500 tỷ đồng. Cựu chủ tich CNC Nguyễn Văn Dương bị tuyên phân phát 10 năm tù thuộc về nhì tội tổ chức triển khai đánh bội bạc và rửa tiền, nên nộp lại số chi phí thu lợi bất đó là 1.700 tỷ đồng. 88 bị cáo còn lại bị tuyên phát từ cải tạo không giam giữ, án treo cho 03 năm tù; phạt tiền từ 40 triệu đ về những tội tổ chức triển khai đánh bạc, tiến công bạc, cọ tiền, mua bán trái phép hóa đơn, sử dụng mạng internet chiếm đoạt tài sản.

 4.Vụ án Hà Văn Thắm và tòng phạm phạm tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về thống trị kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm hiện tượng về cho vay trong hoạt động của các tổ chức triển khai tín dụng”, “Lạm dụng chức vụ, quyền lợi chiếm chiếm tài sản” với “Tham ô tài sản” xẩy ra tại Ngân hàng Thương mại cp Đại Dương – Ocean Bank.


*

Bị cáo Hà Văn Thắm

Trong thời gian làm chủ tịch HĐQT bank Đại dương (Oceanbank), Hà Văn Thắm chỉ huy các đồng phạm bỏ ra lãi ngoài trên 1.500 tỷ đồng giao hàng cho nhóm công dụng của chỉ đạo Oceanbank, vi phạm luật quy định pháp luật, vi phạm luật quy định về trần lãi suất của bank Nhà nước, chế tạo ra sự đối đầu và cạnh tranh không lành mạnh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ chế tiền tệ, dẫn đến Oceanbank thất thoát vốn cùng bị phá sản. Vụ án này, còn tương quan đến các bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, hứa hẹn Thị Phấn, Phạm công danh và các đồng phạm khác.

Tháng 08/2017 Hà Văn Thăm cùng 50 bị cáo bị chỉ dẫn xét xử sơ thẩm tại tòa án Tp tp hà nội với các tội danh “Cố ý làm cho trái quy định ở trong phòng nước về cai quản kinh tế khiến hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm phép tắc về mang đến vay của những tổ chức tín dụng”, “Lạm dụng chức vụ, quyền lợi chiếm chiếm tài sản” và “Tham ô tài sản”…Hội đồng xét xử tòa án Thành phố hà nội đã tuyên phát Hà Văn Thắm tù thông thường thân; Nguyễn Xuân Sơn, cựu tgđ Oceanbank, tử hình; Nguyễn Minh Thu, cựu tổng giám đốc Oceanbank, 22 năm tù; Phạm Công Danh, cựu quản trị HĐQT tập đoàn lớn Thiên Thanh 14 năm tù; hứa Thị Phấn, cựu chủ tịch HĐQT doanh nghiệp Phú Mỹ 17 năm tù… những bị cáo khác trong vụ án bị tuyên vạc từ 36 tháng mang lại 22 năm tù. ĐHXX còn tuyên buộc những bị cáo Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Minh Thu buộc phải liên đới nhiệm vụ bồi thường xuyên số tiền nhưng Oceanbank thất thoát, trong các số ấy Hà Văn Thắm cần bồi thường 847 tỷ đồng, Nguyễn Xuân Sơn hơn 200 tỷ đồng, Nguyễn Minh Thu 50 tỷ đồng.

Tháng 05/2018, tandtc nhân dân cao cấp tại thủ đô hà nội đã xét xử phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm đối với Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Minh Thu, hứa hẹn Thị Phấn, Phạm Công Danh, xét giảm án đối với một số bị cáo trong vụ án.


*

Hai bị cáo trần Phương Bình với Phan Văn Anh Vũ

Trần Phương Bình, cựu Tổng Giám đốc ngân hàng Đông Á đã chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ bỏ ra sai lý lẽ 1.160 tỷ vnđ để download 74,2 triệu cổ phần ngân hàng Đông Á, xuất quỹ 497,8 tỷ vnđ để tải 13,4 triệu USD chuyển đến Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ nhôm) và mua cp Đông Á. Kế bên ra, bị cáo trằn Phương Bình chỉ đạo thuộc cấp tiến hành 9 hành động trái pháp luật, như: Xuất quỹ bỏ ra lãi xung quanh sai cơ chế 467,8 tỷ đồng; chi trên 55 tỷ đồng để vớ toán những khoản vay mượn cá nhân; thu khống trên 31 tỷ đồng giao dịch tiền đúng theo đồng tải trước quyền dìm tiền cung cấp chứng khoán; xuất khẩu vàng trái phép gây thiệt hại trên 600 tỷ đồng; kinh doanh ngoại ăn năn trái phép làm bank thiệt hại sát 400 tỷ đồng…

Hành vi của trần Phương Bình đang phạm nhì tội “Lạm dụng chức vụ, nghĩa vụ và quyền lợi chiếm đoạt tài sản” khiến thất bay trên 2000 tỷ đồng, cùng “Cố ý làm trái quy định ở trong nhà nước về cai quản kinh tế gây hậu trái nghiêm trọng” khiến thiệt hại trên 1.500 tỷ đồng. Tháng 12/2018, TAND thành phố hồ chí minh mở phiên tòa xét xử è Phương Bình thuộc đồng phạm, vẫn tuyên phạt è cổ phương Bình tù tầm thường thân; Tuyên phân phát Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc bank Đông Á) 30 năm tội phạm về hai tội “Lạm dụng chức vụ, quyền lợi và nghĩa vụ chiếm giành tài sản”, cùng “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về thống trị kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) bị tuyên phân phát từ 17 năm tầy về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền lợi chiếm chiếm tài sản”. Tổng đúng theo với bạn dạng án cũ mà lại bị cáo Vũ đã biết thành tuyên trước kia (8 năm tù) nên tổng mức vốn hình phát là 25 năm tù, tuyên bị cáo nộp 100 triệu đồng xung quỹ bên nước. Các bị cáo khác trong vụ án bị tuyên phân phát từ 6 năm mang đến 16 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo è Phương bình bình bồi hay cho ngân hàng Đông Á rộng 27.000 lượng xoàn SJC, sát 1.500 tỉ đồng; bị cáo Phan Văn Anh Vũ nên bồi thường hơn 203 tỉ đồng. Bị cáo Bình cùng Vũ trực tiếp bồi thường đến DongA ngân hàng hơn 52 tỉ đồng. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến đền bù 34 tỷ đồng cho ngân hàng Đông Á. HĐXX kiến nghị tiếp tục kê biên toàn thể số cổ phần đứng tên đàn và cá nhân có liên quan để bảo đảm an toàn thi hành án.

6.Vụ án Phan Văn Anh Vũ và tòng phạm phạm tội “Cố ý làm lộ kín đáo Nhà nước” với “Lạm dụng chức vụ, quyền lợi và nghĩa vụ chiếm giành tài sản” xẩy ra tại doanh nghiệp Bắc nam 79 và Ngân hàng thương mại dịch vụ cổ phần Đông Á – DAB.


Bị cáo Phan Văn Anh Vũ với đồng phạm

Căn cứ hành vi của các bị cáo và phương pháp của pháp luật, Hội đồng xét xử đang tuyên phạt bị cáo Phan Văn Anh Vũ 8 năm tù, Phan Hữu Tuấn 7 năm tù cùng Nguyễn Hữu Bách 6 năm tầy về tội “Cố ý làm cho lộ kín Nhà nước”. Liên quan đến hành vi lạm dụng chức vụ, quyền lợi và nghĩa vụ chiếm đoạt gia sản làm thất bay 2000 tỷ việt nam đồng trong vụ án tài chính xảy ra tại bank Đông Á, Vũ nhôm còn bị TAND tp.hồ chí minh tuyên phạt 17 năm tù vào thời điểm tháng 12/2018; Tổng hòa hợp hình phạt Phan Văn Anh Vũ buộc phải chấp hành là 25 năm tù, đề nghị liên đới chịu trách nhiệm bồi hay dân sự về số tiền thất thoát vị bị cáo tạo ra.

Ngoài ra, phòng ban Cảnh sát điều tra Bộ Công an liên tục khởi tố đối với Vũ “nhôm” về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” để điều tra làm rõ vi phạm pháp luật của Vũ “nhôm” và những cá nhân, tổ chức triển khai có tương quan trong việc mua, bán các nhà, đất công sản tại địa bàn TP Đà Nẵng, tphcm và một trong những tỉnh, tp khác.

7.Vụ án Châu Thị Thu Nga và tòng phạm phạm tội “Lừa hòn đảo chiếm giành tài sản” xẩy ra tại công ty Cổ phần tập đoàn Ðầu bốn xây dựng nhà đất – Housing Group.


Bị cáo Châu Thị Thu Nga

Tháng 10/2017, tòa án nhân dân TP thủ đô mở phiên tòa sơ thẩm vụ án Châu Thị Thu Nga – nguyên đại biểu chính phủ khóa XIII, nguyên quản trị HĐQT, tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn lớn Đầu tứ xây dựng bđs Housing Group cùng 9 tòng phạm về tội “Lừa đảo chiếm chiếm tài sản”. Bạn dạng án sơ thẩm tóm lại bị cáo Nga đã lừa đảo chiếm chiếm 348 tỉ đồng của khoảng chừng 700 quý khách và tuyên phát bị cáo Châu Thị Thu Nga tù tầm thường thân, buộc bị cáo Nga nên bồi thường 54 tỷ việt nam đồng cho hàng trăm người bị hại.

Từ năm 2009 cho tháng 11-2010, dự án công trình B5 cầu Diễn không được giao mang lại Liên danh công ty Housing Group và công ty HAIC cai quản đầu tư, dự án này chưa được phê coi xét quy hoạch điều chỉnh, chưa tồn tại giấy phép xây cất và không được phép kêu gọi vốn…nhưng Châu Thị Thu Nga vẫn lãnh đạo thuộc cấp cung cấp tin sai thực sự về tình trạng pháp lý lên cổng thông tin điện tử của liên danh, lừa ký 752 hợp đồng góp vốn nhằm thu rộng 377 tỷ vnđ và không thực hiện cam đoan với khách hàng hàng. Trong quy trình điều tra, bị cáo Nga cùng đồng phạm mới trả lại gần 29 tỷ đồng cho 43 người đăng ký mua nhà. Rộng 348 tỷ vnđ còn lại, Nga đã sở hữu đoạt và sử dụng.

Tháng 04/2018, TANDCC tại thủ đô xét xử phúc thẩm sẽ tuyên y án xét xử sơ thẩm (tuyên án phổ biến thân) so với bị cáo Châu Thị Thu Nga về tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”, đôi khi Tòa v.i.p cũng quyết định sửa 1 phần bản án sơ thẩm, giảm một trong những phần hình phát hoặc mang lại hưởng án treo đối với 8 bị cáo còn lại.

8.Vụ án Phạm sự nghiệp và đồng phạm phạm tội “Cố ý có tác dụng trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế tạo hậu quả nghiêm trọng” xẩy ra tại bank Xây dựng – VNCB.


Bị cáo Phạm công danh sự nghiệp

TAND tp. Hcm đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Công Danh, cựu công ty tich HĐQT, cựu Tổng Giám đốc bank Xây dựng (VNCB) cùng đồng phạm phạm tội “Cố ý làm cho trái quy định trong phòng nước về làm chủ kinh tế tạo hậu trái nghiêm trọng”. Bị cáo Danh đã lãnh đạo Phan Thành Mai (nguyên tổng giám đốc VNCB) và những bị cáo dưới quyền sử dụng tiền của VNCB đảm bảo an toàn cho 29 lượt công ty (do Danh thành lập, hoặc đi mượn) vay rộng 6.100 tỷ đồng tại bank Sacombank, ngân hàng đầu tư và phát triển và TPBank. Do những công ty của ông Danh không thể trả được nợ, đã khiến VNCB thiệt sợ hơn 6.100 tỷ đồng. Vụ án này còn tương quan đến các bị cáo, bị can Trầm Bê, hứa Thị Phấn và một trong những bị cáo khác. Đây là 1 trong vụ án kinh tế tài chính phức tạp, được HĐXX trả hồ nước sơ để điều tra bổ sung và triển khai xét xử thành nhị giai đoạn.

9.Vụ án hứa hẹn Thị Phấn và tòng phạm phạm tội “Lạm dụng tin tưởng chiếm đoạt tài sản” cùng “Cố ý có tác dụng trái quy định trong phòng nước về thống trị kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xẩy ra tại bank Đại Tín – TrustBank.


Bị cáo hứa Thị Phấn

Giữ chức vụ cầm cố vấn cao cấp, có nhiệm vụ support cho trực thuộc HĐQT về công tác làm việc quản trị với hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh của bank Đại Tín (TrustBank), hứa hẹn Thị Phấn cùng doanh nghiệp CP đầu tư phát triển Phú Mỹ và 14 cá thể có quan hệ gia đình và chúng ta hàng, thay mặt đứng tên giúp bà Phấn (gọi tắt là nhóm Phú Mỹ), đã download hơn 254,7 triệu cổ phần, tương đương 2.547 tỉ đồng, chiếm phần 84,92 % vốn điều lệ ngân hàng Đại Tín.

Lợi dụng việc là cổ đông lớn, gắng quyền đưa ra phối, thu tóm toàn bộ hoạt động của HĐQT, ban quản lý và cán bộ nhân viên bank Đại Tín với hai đưa ra nhánh tp sài gòn và Lam Giang, bị cáo Phấn đã lãnh đạo nhân viên ngân hàng thực hiện các hành động trái pháp luật để rút tiền, chỉ chiếm đoạt, thực hiện trái phép điều khoản gây thiệt sợ cho ngân hàng Đại Tín hàng vạn tỉ đồng.Thông qua các bị cáo khác, Phấn chỉ đạo Công ty TrustAsset (thuộc bank Đại Tín, ko có chức năng thẩm định giá) đánh giá và thẩm định giá, nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch cài của bà Phấn lên 1.268 tỉ đồng, cao gấp 8 lần giá chỉ thị trường, rồi chỉ đạo việc giao thương lòng vòng căn nhà, sau đó xuất bán cho Ngân sản phẩm Đại Tín, chỉ chiếm đoạt cùng gây thiệt sợ hãi hơn 1.105 tỉ đồng. Ngoài ra, bà Phấn còn bị truy vấn tố về hành vi hạch toán thu đưa ra khống vi phạm những quy định của pháp luật.

Tổng số chi phí bị cáo hứa Thị Phấn chỉ đạo thu khống để sử dụng bất hợp pháp hơn 5.256 tỉ đồng. Số tiền này liên quan đến hồ sơ cho công ty cổ phần chi tiêu Phương Trang vay tuy nhiên bà Phấn đã không giải ngân đầy đủ cho công ty Phương Trang, đến thời điểm này thất thoát, không tịch thu được.

10.Vụ án Huỳnh Công Thiện cùng đồng phạm lầm lỗi “Lừa đảo chiếm giành tài sản” và “Vi phạm điều khoản về cho vay trong hoạt động của các tổ chức triển khai tín dụng” xảy ra tại ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu bốn và vạc triển việt nam (BIDV) – chi nhánh Tây sử dụng Gòn.


Các bị cáo trong vụ Huỳnh Công Thiện

Với thủ đoạn sử dụng pháp nhân các công ty, “vẽ” dự án kinh doanh, lập khống hồ sơ vay vốn, Thiện đã ký 7 vừa lòng đồng với ngân hàng bidv Tây sử dụng Gòn, vay ngay gần 218 tỷ đồng và 1,162 triệu USD. Các dự án sale Thiện đem đến ngân hàng thế chấp đều là dự án công trình ảo (dự án trên giấy). Nhóm Thiện sử dụng tiền vay mượn từ thích hợp đồng sau giao dịch thanh toán cho phù hợp đồng trước. Tính đến cuối năm 2015, Thiện còn nợ ngân hàng đầu tư và phát triển bidv Tây sài thành 157,8 tỷ đồng cùng 421.322 USD (tiền gốc). Trong khi tài sản vậy chấp những khoản vay này chỉ được định vị là 84,5 tỉ đồng. 6 bị cáo khác là công ty doanh nghiệp tòng phạm với Thiện khi ký nhiều giấy tờ, bệnh từ thích hợp thức hóa hồ sơ vay chi phí ngân hàng.

Về phía nhân viên cấp dưới ngân hàng, bị cáo Hoàng Thái Hà tư vấn, hướng dẫn Thiện áp dụng doanh nghiệp do fan khác thay mặt đứng tên làm thủ tục vay vốn. Khi thẩm định, Hà vẫn reviews những doanh nghiệp trên hòa bình và đồng ý ký phù hợp đồng tín dụng; ký xác nhận vào biên phiên bản kiểm tra sử dụng vốn… Hoàng Thị Bích Hồng cùng Tạ Minh Nguyệt sai phạm trong quá trình thụ lý, tiến công giá, thẩm định và đánh giá hồ sơ vay mượn vốn, hồ sơ quyết toán giải ngân và kiểm tra sau giải ngân. Hành vi trên khiến ngân hàng quyết toán giải ngân cho Thiện sát 218 tỷ đồng và 1,162 triệu USD.

Tháng 10/2018, TAND tp.hồ chí minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án, HĐXX đang tuyên vạc Huỳnh Công Thiện tù phổ biến thân; Phan Thị Thu Huệ (nguyên giám đốc doanh nghiệp Huệ Phát) 12 năm tù thuộc tội “Lừa hòn đảo chiếm giành tài sản”. Năm đồng phạm khác của Thiện lãnh tự 3 mang lại 4 năm tầy về tội danh này.

Bị cáo Hoàng Thái Hà (nguyên trưởng chống Quan hệ quý khách BIDV Tây dùng Gòn) bị phạt 8 năm tù; Hoàng Thị Bích Hồng với Tạ Minh Nguyệt (nguyên nhân viên BIDV Tây sử dụng Gòn) cùng bị tuyên vạc 5 năm tù đọng về tội “Vi phạm quy định cho vay vốn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Quanh đó ra, nhì bị cáo Huỳnh Công Thiện và Phan Thị Thu Huệ còn yêu cầu bồi thường cho bidv Tây tp sài thành hơn 350 tỉ đồng.